Compliance Consulting

Wir kennen die regulatorischen Rahmenbedingungen der internationalen Finanzwirtschaft und bieten fachliche Unterstützung sowie juristische Beratung in der Geldwäscherei- und Korruptionsprävention an.

Wir unterstützen Sie beispielsweise:

• beim Aufbau einer
• • Compliance-Abteilung
  • internen Geldwäscherei-Fachstelle
• bei Kontroll- und Überwachungsaufgaben
• bei Erstellung oder Überprüfung von Prozessen, Weisungen, Reglemente und Handbüchern

Ebenso kann die Übernahme

• der Funktion "Geldwäscherei-Fachstelle" und/oder
• Compliance als Outsourcing-Lösung

angeboten werden.

Wir verfügen des Weiteren über Fachwissen in allen drei Disziplinen der modernen AML-Informationstechnologie und sind in der Lage, unsere Kunden zu beraten:

• beim Filtern (Screening) des Interbanken-Zahlungsverkehrs (Sanctions& Embargoes)
• beim Risk-Assessment (KyC, KyE, KyS - Due Diligence)
• bei der Zahlungsverkehrsüberwachung auf Konten (Transaction Monitoring)